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Iniciativa 69-B CFF: materialidad, sustancia económica y razón de negocios _ Criterios sustantivos 2020 PRODECON sobre 69-B CFF (Revista #Actualizandome No 60)
La UIF fortaleciéndose al 2020 (bloqueo de cuentas), Outsourcing = delincuencia organizada (iniciativa) y certificación en preveción lavado de dinero #PLD (Revista #Actualizandome No. 45) …