Datos de aerolíneas, para evitar fuga de dinero no declarado: fiscalista http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=692776
La UIF fortaleciéndose al 2020 (bloqueo de cuentas), Outsourcing = delincuencia organizada (iniciativa) y certificación en preveción lavado de dinero #PLD (Revista #Actualizandome No. 45) …
SAT aumenta fiscalización para detectar empresas fantasmas y mal uso de facturas, alertan fiscalistas XEU 131117 …
