Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dándole seguimiento al Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre del 2020; en su artículo 34 BIS donde señala lo siguiente: “Las personas físicas…
