La UIF fortaleciéndose al 2020 (bloqueo de cuentas), Outsourcing = delincuencia organizada (iniciativa) y certificación en preveción lavado de dinero #PLD (Revista #Actualizandome No. 45) …
Convocatoria certificación e iniciativa lavado de dinero 2022. Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 92. 1ra Quincena noviembre 2021 …