Zonas Económicas Especiales #ZEE DEP, Certificación en materia de PLD/FT (Revista #Actualizandome No. 46)
La UIF fortaleciéndose al 2020 (bloqueo de cuentas), Outsourcing = delincuencia organizada (iniciativa) y certificación en preveción lavado de dinero #PLD (Revista #Actualizandome No. 45) …
La Guardia Financiera, la Unidad Especializada en materia de Extinción de Dominio de la FGR y modificación de los formatos para actividades vulnerables (Revista #Actualizandome No. 43)
