Convocatoria certificación e iniciativa lavado de dinero 2022. Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 92. 1ra Quincena noviembre 2021 Revista digital ACTUALIZANDOME.COM número 92. 1ra Quincena noviembre 2021
Iniciativa 69-B CFF: materialidad, sustancia económica y razón de negocios _ Criterios sustantivos 2020 PRODECON sobre 69-B CFF (Revista #Actualizandome No 60)
La UIF fortaleciéndose al 2020 (bloqueo de cuentas), Outsourcing = delincuencia organizada (iniciativa) y certificación en preveción lavado de dinero #PLD (Revista #Actualizandome No. 45) …
Para 2021, gobierno apostará a comercio exterior por ser importante en recaudación: Contador (XEU 23/09/2020)