Formatos de reporte FINTECH
Las FINTECH (financial technology) las “Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)” en México tienen que cumplir con varias obligaciones, siendo una de ellas el de prevención de lavado de dinero. Conforme al artículo 15 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tienen que establecer medidas para lo correspondiente a las Actividades…
