Informe de auditoría PLD
Se publica el 18 de octubre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, sobre el contenido del informe de auditoría y su envío…
