UIF: Guardia financiera, outsourcing y evaluación GAFI

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha estado muy activa después de elecciones a mitad del año y no nos asombremos si a final de año, ya es aprobada la reforma a la ley antilavado la cual está pendiente. Sobre el tema de la Guardia Financiera, están recibiendo capacitación por parte de la UIF de […]
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