Iniciativa de Informe por auditor externo en lavado de dinero

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El combate al lavado de dinero ha iniciado en México con observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde forma parte y de los cuales ha recibido recomendaciones encontrándose actualmente trabajando en su implementación para cumplir con los estándares internacionales. Esto dado que México debe continuar en el combate del anti lavado y […]
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