Lavado de Dinero: ENR 2020

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En el comunicado de prensa 074 UIF de la SHCP fechada el 21 de septiembre del presente año, se da a conocer la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) y Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (link https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-074-uif-presenta-enr-y-estrategia-nacional-de-combate-al-lavado-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo).  La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) proporciona herramientas para diseñar una adecuada […]
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